CITISPAIN SA
En bref
L'entité CITISPAIN SA est immatriculée en Espagne au « registre du commerce (Registro Mercantil) » sous le numéro M-15092-8. Sa forme juridique est Sociedad Anonima (S.A.) – société anonyme (Espagne). Selon GLEIF, sa société mère ultime est CITIGROUP INC. (États-Unis), et sa société mère directe est CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (États-Unis). Ce groupe compte 748 filiales dotées d'un LEI dans 68 pays, dont 4 en Espagne. Les données GLEIF recensent 2 filiales directes, dont 2 avec un LEI expiré. Le LEI a été attribué le 6 juin 2012 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 13 mai 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 27 mai 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | Sociedad Anonima (S.A.) société anonyme (Espagne) |
|---|---|
| Registre | registre du commerce (Registro Mercantil) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | M-15092-8 |
| Autorité d'enregistrement | Registradores de España (Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bien Muebles de España) |
| Juridiction | Espagne |
| Adresse du siège | C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 -EDIFICIO BEATRIZ, 28006 MADRID, Espagne |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 14/12/1964 |
| LEI | HHY6OGOQAUUT1FUCOL70 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 06/06/2012 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 13/05/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 27/05/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | partiellement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION | CITIGROUP INC. |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | autres documents officiels | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | US GAAP | US GAAP |
| Début de la relation | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 06/06/2012 | 06/06/2012 |
| Dernière mise à jour | 13/05/2026 | 13/05/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Filiales directes (2)
- CITICORP CUSTOMER SERVICES SL Espagne expiré · MADRID
- CITIFIN SA Espagne expiré · MADRID
Autres filiales de la même société mère directe (92)
- 1500939 Alberta ULC Canada expiré
- ADMINISTRADORA DE VALORES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Guatemala
- B.E.S. COMPANY LIMITED Thaïlande expiré
- BISYS Financial Services Ltd Bermudes expiré
- BISYS Offshore Holdings, Ltd. Bermudes expiré
- CENTAUR INVESTMENT CORPORATION États-Unis
- CITI BANK UGANDA LIMITED Ouganda
- CITI BUSINESS SERVICES COSTA RICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Costa Rica
- CITI CANADA TECHNOLOGY SERVICES ULC Canada
- CITI DEPOSITARY SERVICES IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Irlande
- CITI HEDGE FUND SERVICES (IRELAND), LIMITED Irlande expiré
- CITI INSURANCE SERVICE SA/NV Belgique expiré
Autres dénominations
- Citibank España SA · ancienne dénomination