CITIFIN SA
Sociedad Anonima (S.A.) · MADRID, Espagne · LEI 549300JNGBFKFWP8CU96
LEI expiré
En bref
L'entité CITIFIN SA est immatriculée en Espagne. Sa forme juridique est Sociedad Anonima (S.A.) – société anonyme (Espagne). Selon GLEIF, sa société mère ultime est CITIGROUP INC. (États-Unis), et sa société mère directe est CITISPAIN SA (Espagne). Ce groupe compte 748 filiales dotées d'un LEI dans 68 pays, dont 4 en Espagne. Le LEI a été attribué le 5 mai 2016 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 21 août 2023. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 27 mai 2022. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 27 mai 2022 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 21 août 2023.
Informations légales
| Forme juridique | Sociedad Anonima (S.A.) société anonyme (Espagne) |
|---|---|
| Registre | · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | A83448852 |
| Autorité d'enregistrement | Agencia Tributaria (AEAT) |
| Juridiction | Espagne |
| Adresse du siège | EDIFICIO BEATR, CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET, NUMERO 29, 28018 MADRID, Espagne |
| Adresse du siège administratif | CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28018 MADRID, Espagne |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| LEI | 549300JNGBFKFWP8CU96 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 05/05/2016 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 21/08/2023 |
| Prochain renouvellement du LEI | 27/05/2022 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
CITIFIN SA cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | CITISPAIN SA | CITIGROUP INC. |
| Période comptable | du 01/01/2020 au 31/12/2020 | du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 02/10/2017 | 02/10/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 05/05/2016 | 05/05/2016 |
| Dernière mise à jour | 21/08/2023 | 21/08/2023 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- CITICORP CUSTOMER SERVICES SL Espagne expiré
Autres dénominations
- CITIFIN SA EFC · ancienne dénomination
- CITIFIN S.A., E.F.C. · ancienne dénomination