Citibank Central America (Nassau) Limited
Company Limited both by Shares and by Guarantee (Ltd) · Nassau, Bahamas · LEI 549300RY9JVII2WL2K42
LEI expiré
En bref
L'entité Citibank Central America (Nassau) Limited est immatriculée aux Bahamas. Sa forme juridique est Company Limited both by Shares and by Guarantee (Ltd). Selon GLEIF, sa société mère ultime est CITIGROUP INC. (États-Unis), et sa société mère directe est CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (États-Unis). Ce groupe compte 748 filiales dotées d'un LEI dans 68 pays, dont 20 aux Bahamas. Le LEI a été attribué le 6 mai 2016 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 4 août 2023. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 24 juillet 2018. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 24 juillet 2018 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 31 juillet 2023.
Informations légales
| Forme juridique | Company Limited both by Shares and by Guarantee (Ltd) |
|---|---|
| Juridiction | Bahamas |
| Adresse du siège | 110 Thompson Boulevard, Nassau, Bahamas |
| Adresse du siège administratif | PO Box N-1576, Nassau, Bahamas |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| LEI | 549300RY9JVII2WL2K42 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 06/05/2016 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 04/08/2023 |
| Prochain renouvellement du LEI | 24/07/2018 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
Citibank Central America (Nassau) Limited cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION | CITIGROUP INC. |
| Période comptable | du 01/01/2017 au 31/12/2017 | du 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Début de la relation | 02/10/2017 | 02/10/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 06/05/2016 | 06/05/2016 |
| Dernière mise à jour | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (92)
- CITI INVESTMENTS BAHAMAS LTD. Bahamas
- CITI OVERSEAS INVESTMENTS BAHAMAS INC. Bahamas
- CITINVESTMENT CHILE LIMITED Bahamas
- Integrated Data Processing & Payment Systems Incorporated Bahamas expiré
- Translatin Satellite Communications Services Inc. Bahamas expiré
- 1500939 Alberta ULC Canada expiré
- ADMINISTRADORA DE VALORES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Guatemala
- B.E.S. COMPANY LIMITED Thaïlande expiré
- BISYS Financial Services Ltd Bermudes expiré
- BISYS Offshore Holdings, Ltd. Bermudes expiré
- CENTAUR INVESTMENT CORPORATION États-Unis
- CITI BANK UGANDA LIMITED Ouganda