CITI INVESTMENTS BAHAMAS LTD.
En bref
L'entité CITI INVESTMENTS BAHAMAS LTD. est immatriculée aux Bahamas au « Companies Register » sous le numéro 165395. Sa forme juridique est International Business Company. Selon GLEIF, sa société mère ultime est CITIGROUP INC. (États-Unis), et sa société mère directe est CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (États-Unis). Ce groupe compte 748 filiales dotées d'un LEI dans 68 pays, dont 20 aux Bahamas. Les données GLEIF recensent 4 filiales directes. Le LEI a été attribué le 7 mai 2016 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 14 mai 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 27 mai 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | International Business Company |
|---|---|
| Registre | Companies Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 165395 |
| Autorité d'enregistrement | Registrar General Department of the Bahamas |
| Juridiction | Bahamas |
| Adresse du siège | Ocean Centre Montagu Foreshore, East Bay Street, NASSAU, Bahamas |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 03/08/2012 |
| LEI | 5493007DZ3ML5JNVLP29 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 07/05/2016 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 14/05/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 27/05/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | partiellement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION | CITIGROUP INC. |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | autres documents officiels | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | US GAAP | US GAAP |
| Début de la relation | 02/10/2017 | 02/10/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 07/05/2016 | 07/05/2016 |
| Dernière mise à jour | 14/05/2026 | 14/05/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Filiales directes (4)
- CITI OVERSEAS HOLDINGS BAHAMAS LIMITED Bahamas · NASSAU
- CITIBANK INVESTMENTS LIMITED Royaume-Uni · London
- EMI GROUP GLOBAL LIMITED Royaume-Uni · London
- CITIGROUP HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED Singapour · SINGAPORE
Autres filiales de la même société mère directe (92)
- CITI OVERSEAS INVESTMENTS BAHAMAS INC. Bahamas
- Citibank Central America (Nassau) Limited Bahamas expiré
- CITINVESTMENT CHILE LIMITED Bahamas
- Integrated Data Processing & Payment Systems Incorporated Bahamas expiré
- Translatin Satellite Communications Services Inc. Bahamas expiré
- 1500939 Alberta ULC Canada expiré
- ADMINISTRADORA DE VALORES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Guatemala
- B.E.S. COMPANY LIMITED Thaïlande expiré
- BISYS Financial Services Ltd Bermudes expiré
- BISYS Offshore Holdings, Ltd. Bermudes expiré
- CENTAUR INVESTMENT CORPORATION États-Unis
- CITI BANK UGANDA LIMITED Ouganda