CBL Money Transfer Sdn. Bhd.
Sendirian Berhad (Sdn Bhd) · Kuala Lumpur, Malaisie · LEI 254900WXPJQS4J7JC956
LEI expiré
En bref
L'entité CBL Money Transfer Sdn. Bhd. est immatriculée en Malaisie au « Corporate Registry » sous le numéro 200701011208 (769212-M). Sa forme juridique est Sendirian Berhad (Sdn Bhd). Selon GLEIF, sa société mère ultime est City Bank PLC (Bangladesh), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 2 pays, dont 1 en Malaisie. Le LEI a été attribué le 2 janvier 2020 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 7 juillet 2025. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 2 janvier 2021. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 2 janvier 2021 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 7 juillet 2025.
Informations légales
| Forme juridique | Sendirian Berhad (Sdn Bhd) |
|---|---|
| Registre | Corporate Registry · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 200701011208 (769212-M) |
| Autorité d'enregistrement | Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) |
| Juridiction | Malaisie |
| Adresse du siège | Ground Floor, Loke Yew Building, No. 2 Leboh Pasar Besar, 50050 Kuala Lumpur, Malaisie |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 02/01/2020 |
| LEI | 254900WXPJQS4J7JC956 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 02/01/2020 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 07/07/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 02/01/2021 |
| Corroboration de la fiche LEI | partiellement corroboré |
Appartenance au groupe
CBL Money Transfer Sdn. Bhd. cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | City Bank PLC | City Bank PLC |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 12/04/2021 | 12/04/2021 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 02/01/2020 | 02/01/2020 |
| Dernière mise à jour | 07/07/2025 | 07/07/2025 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |